![Kryptowalutowa mafia rozbita. 13 osób złapanych przy praniu brudnych pieniędzy [FLM] - Zdjęcie główne](https://static.ddbelchatow.pl/tulodz/articles/image/ff0e666a-3841-4ec7-871c-1cd18bbca1b7)
To miała być sprawnie działająca maszyna do „czyszczenia” pieniędzy z oszustw finansowych. Według śledczych z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zorganizowana grupa przestępcza stworzyła rozbudowaną sieć kantorów kryptowalut działających w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Przez tę infrastrukturę miały przepływać środki wyłudzone od ofiar phishingu, oszustw z wykorzystaniem kodów BLIK oraz działalności tzw. „call center”. Sprawa koordynowana była przez Departament ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej. Brali w nim również udział funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.
Akcja w sześciu województwach
Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy wsparciu Służby Celno-Skarbowej doprowadziło do szeroko zakrojonej akcji na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i pomorskiego. Zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat. Funkcjonariusze przeprowadzili blisko 40 przeszukań w mieszkaniach, firmach i biurach rachunkowych obsługujących podejrzane podmioty.
- W sprawie ogłoszono łącznie 31 zarzutów karnych, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, a także zarzuty karne z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z art. 65 kodeksu karnego tj. sprawcy uczynili sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu i działali w zorganizowanej grupie przestępczej
- mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Setki kont i kryptowalutowe portfele
Skala procederu jest ogromna. Śledczy ujawnili 131 rachunków zagranicznych oraz 196 krajowych, a także 231 portfeli kryptowalutowych, w których wykorzystywano między innymi Bitcoin, Ethereum, XRP i Tron.
W trakcie realizacji zabezpieczono ponad 2,6 mln zł w gotówce, a także 62 telefony komórkowe, 42 laptopy i 82 karty płatnicze.
Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 10 zatrzymanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.