Na kontach bankowych podejrzanych spółek zostało zablokowanych ok. 1,57 mln zł.
Cztery osoby z zarzutami, jedna w areszcie
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystali System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który pozwala wykrywać wyłudzenia skarbowe.
– Analitycy z łódzkiej KAS, którzy korzystają z możliwości STIR, wykryli podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Niemiec, które przekazały na rachunki polskich spółek ponad 86 mln zł. Polskie spółki nie rejestrowały transakcji w księgach rachunkowych, wypłacały pieniądze w gotówce i posługiwały się fikcyjnymi fakturami VAT. W ten sposób uniknęły zapłaty ponad 15 mln zł podatku CIT
reklama
– informuje podkom. Beata Bińczyk, oficer prasowa Izba Administracji Skarbowej w Łodzi.
W grudniu ubiegłego roku zatrzymania trzy osoby. W trakcie przeszukania biura i mieszkań zabezpieczono dokumenty, telefony, cyfrowe dowody przestępstw oraz 24 tys. euro i 34 tys. zł w gotówce.
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszały 4 osoby.
– Członkowie grupy odpowiedzą m.in. za przestępstwa skarbowe, w tym uchylanie się od opodatkowania, posługiwanie się fałszywymi fakturami VAT, podawanie nieprawdy w zeznaniach podatkowych CIT i pranie brudnych pieniędzy
– dodaje Bińczyk.
Na wniosek prokuratora jedna osoba została tymczasowo aresztowana. Wobec pozostałych trzech zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe. Podejrzanym grozi do 10 lat za kratkami.
reklama
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.