Może trafić do więzienia na 25 lat
Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw związanych z obrotem poświadczającymi nieprawdę fakturami na kwotę przekraczającą 54 mln zł, narażenia na uszczuplenia ponad 10 mln zł podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie przekraczającej 48 mln zł. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 25.
- Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi wspólnie z CBA, CBŚP oraz organami celno-skarbowymi dotyczy między innymi działającej w różnych częściach kraju, w tym w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie, grupy przestępczej wykorzystującej fikcyjną działalność szeregu firm, polegającą na rzekomym obrocie folią stretch
reklama
- mówi Krzysztof Kopania z Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
Spółki nie prowadziły działalności
Jak ustalono, spółki powołane lub przejęte przez członków grupy nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, nie posiadały niezbędnego zaplecza, a także nie zatrudniały pracowników. Pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były następnie w celu dokonywania uszczupleń należności podatkowych. Możliwe to było dzięki wystawianiu opiewających na wielkie kwoty faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. To stanowiło podstawę do zawyżania podatku naliczonego nad należnym.
Śledztwo ma wiele wątków
- Na całokształt ustaleń składają się między innymi wyniki kontroli celno-skarbowych, analizy składanych deklaracji podatkowych oraz przepływów środków finansowych. Dają one podstawy do przyjęcia, że firma zarządzana przez aresztowanego 38-latka odgrywała wiodąca rolę w przestępczym procederze
- dodaje Krzysztof Kopania.
reklama
Kolejne wątki śledztwa dotyczą fikcyjnego obrotu artykułami tekstylnymi i granulatem do produkcji folii. Dotychczas zarzuty przedstawiono 45 osobom.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.