Międzynarodowa grupa przestępcza miała prać pieniądze pochodzące m.in. z oszustw na platformach inwestycyjnych i inwestycji w kryptowaluty. W procederze wykorzystano kantory wymiany walut oraz fikcyjne zakupy złota. Wartość przeprowadzonych transakcji przekroczyła 337 mln zł. Zatrzymano dziewięć osób, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.
To efekt wspólnych działań funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku. Podejrzani zostali zatrzymani na terenie Warszawy. W akcji uczestniczyli również funkcjonariusze jednostek zabezpieczenia działań Straży Granicznej.
Prali pieniądze z oszustw inwestycyjnych. Proceder na ogromną skalę
Według ustaleń śledczych międzynarodowa grupa przestępcza działała w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku. Jej członkowie mieli zajmować się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami inwestycyjnymi oraz inwestowaniem w kryptowaluty.
Jak informuje ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, grupa miała określony podział ról i zadań. Na jej czele stał 34-letni obywatel Ukrainy, który według śledczych wydawał polecenia i podejmował najważniejsze decyzje dotyczące przyjmowania gotówki oraz dalszego transferowania pieniędzy w Polsce i za granicą.
Do ukrywania pochodzenia środków wykorzystywano kantory wymiany walut oraz fikcyjne transakcje zakupu złota. Łączna wartość przeprowadzonych operacji przekroczyła 337 mln zł
- dodaje.
Dziewięć osób zatrzymanych. Zabezpieczono złoto i gotówkę
W ostatnich dniach funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób. Wśród podejrzanych jest pięciu obywateli Ukrainy, trzy obywatelki Ukrainy oraz obywatelka Białorusi.
Podczas akcji przeszukano mieszkania, pomieszczenia biurowe oraz kantory wymiany walut. Służby zabezpieczyły złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych. Zdeponowano również sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, a wobec kolejnej osoby - na dwa miesiące.
W przypadku dwóch pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.
Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.