10 osób z zarzutami prania pieniędzy. Udostępniali konta internetowym oszustom

Wśród oskarżonych jest pięć kobiet i pięciu mężczyzn. Według ustaleń śledczych udostępniali oni swoje konta bankowe członkom grupy zajmującej się oszustwami internetowymi.

Oszuści podawali się za pracowników banków

Przestępcy kontaktowali się z wybranymi osobami i przedstawiali jako pracownicy banków. Informowali rozmówców, że ich oszczędności są zagrożone i mogą zostać utracone.

Następnie przekonywali, że pieniądze trzeba przelać na specjalne konto techniczne, które miało zabezpieczyć środki.

W rzeczywistości pieniądze trafiały na rachunki udostępnione przez osoby objęte aktem oskarżenia. Oprócz samych kont przekazywały one również karty bankomatowe oraz dane potrzebne do obsługi rachunków przez internet.

Przed rozpoczęciem działania oszuści zwiększali limity transakcji na tych rachunkach.

Dostawali od 300 do 1000 zł

Osoby udostępniające konta miały otrzymywać za to pieniądze. W zależności od przypadku było to od 300 do 1000 zł.

Na poszczególne rachunki trafiały kwoty od 17 tys. zł do blisko 43 tys. zł. Pieniądze były następnie wypłacane z bankomatów albo przelewane na kolejne konta.

- Swoim zachowaniem oskarżeni dopuszczali się przestępstw prania brudnych pieniędzy, gdyż pomagali w przeniesieniu posiadania wyłudzonych pieniędzy, utrudniali stwierdzenie miejsca ich umieszczenia, ich wykrycie i zajęcie

- informuje Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Śledztwo dotyczące oszustów nadal trwa

10 osób odpowie za zarzuty związane z praniem pieniędzy. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie śledztwo dotyczące osób, które bezpośrednio zajmowały się oszustwami „na pracownika banku”, nadal trwa.

Prokuratura przypomina, że banki nie proszą klientów o przelewanie pieniędzy na wskazane przez telefon „bezpieczne” czy „techniczne” konta. Tego typu telefon powinien wzbudzić czujność, szczególnie gdy rozmówca wywiera presję i przekonuje do natychmiastowego przelania oszczędności.