Materiały w tej sprawie zgromadziło CBA. Na ich podstawie Prokuratura Regionalna w Łodzi przedstawiła 40-letniemu pracownikowi sekretariatu jednego z wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi, zarzuty oszustwa.
Prokuratura Regionalna w Łodzi: Podejrzenie prania brudnych pieniędzy
Chodzi o kwotę ponad 3,1 mln zł. Mężczyzna jest również podejrzany o fałszowanie i ukrywanie dokumentów oraz pranie brudnych pieniędzy.Za kratkami może spędzić nawet do 15 lat. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.
– Zarzuty prania brudnych pieniędzy usłyszała także jego żona i rodzinnie powiązana pracownica tego samego sekretariatu. Kobietom grożą kary pozbawienia wolności wymiarze do lat 10. Prokurator zastosował w odniesieniu do nich poręczenia majątkowe w kwotach: 50 i 70 tys. złotych, policyjne dozory, zakazy opuszczania kraju, a w stosunku do 39 - letniej kobiety, także zawieszenie w czynnościach służbowych.
– informuje Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi
i jak dodaje, że ze zgromadzonych dowodów wynika, że oszustwa łączyły się z podrabianiem wyroków, które już zapadły. Zamieszczano w nich dodatkowe rozstrzygnięcia w zakresie zwrotu uczestnikom postępowań poniesionych kosztów i opłat sądowych.
W sfabrykowanych dokumentach, które stanowiły podstawę do wypłaty, wpisywano numery rachunków podejrzanego, a nie stron, które rzekomo miały z sądu otrzymać zwrot środków.
– Dokonane ustalenia, w tym w oparciu o dane przekazane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wskazują, że proceder trwał blisko 10 lat, a 40-latek wykorzystywał kilkadziesiąt założonych na swoje dane kont bankowych. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego zabezpieczono także akta główne kilku postępowań sądowych, które prawdopodobnie bezprawnie przechowywał, celem ukrycia fragmentu działalności przestępczej
– wyjaśnia Krzysztof Kopania.
Część wyłudzonych środków przekierowano na rachunek bankowy 31-letniej żony podejrzanego i powiązanej z nim rodzinnie 39-latki.
Te właśnie ustalenia były podstawą do zarzucenia, także zatrzymanym kobietom przestępstw prania brudnych pieniędzy.
Śledczy uważają, że 40-latek z procederu uczynił sobie stałe źródło dochodów.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.