Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła mu zarzuty kierowania międzynarodową grupą przestępczą; oskarżone o udział w praniu brudnych pieniędzy są też dwie inne osoby.
Włoch podejrzewany o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zatrzymany
– Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi tymczasowo aresztowany został na okres trzech miesięcy 53-letni obywatel Włoch, który po zatrzymaniu przez CBŚP Zarząd w Łodzi usłyszał zarzuty dotyczące kierowania na terenie Polski i Włoch zorganizowaną grupą przestępczą.
– informuje prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
– Efektem działalności grupy było wypranie brudnych pieniędzy w kwocie ponad 35 mln euro oraz narażenie na uszczuplenia podatkowe w kwotach ponad 43 mln zł i 3 mln euro
– dodaje Kopania.
Przykrywką – firmy-krzaki
Przestępcy skrzętnie przygotowali dokumentację, która miałaby uchronić ich przed wykryciem oszustwa. W Polsce założyli firmy, które rzekomo miały prowadzić działalność opartą o obrót złomu i drewna – do nich spływać miały horrendalne, najprawdopodobniej pochodzące z nielegalnych źródeł, kwoty z włoskich firm. Próbowano zachować pozory, że środki wpływające do Polski są płatnościami za kolejne transakcje.Firmy w Polsce zakładane były przez obywateli Włoch. Dodatkowo, jako swoistą atrapę wynajmowane były pomieszczenia biurowe rzekomych siedzib przedsiębiorstw, kupowano i również wynajmowano samochody ciężarowe, składano oraz opłacano deklaracje podatkowe czy składki ubezpieczeniowe.
Dane działalności służyły wypełnianiu fałszywych faktur
W toku wciąż prowadzonego śledztwa okazało się, że firmy te w rzeczywistości nie prowadziły żadnych działań, a ich dane służyły tylko wypełnieniu fałszywych faktur o skupie drewna czy złomu, transportowanego następnie do Włoch. Co więcej, w dokumentacji wykazywano też rzekomo realizowane transporty – potwierdzać je miały listy przewozowe, rzekomo wystawiane przez firmy z różnych państw Europy, m.in. Czechach, Chorwacji czy Macedonii.
– W związku z wystawianiem fikcyjnych faktur, mających wykazywać rzekomy obrót złomem i drewnem dochodziło do narażenia na wielomilionowe uszczuplenia podatkowe w zakresie podatku VAT. (...) W śledztwie ustalono także, że pojazdy, których numery rejestracyjne ujęte zostały w dokumentacji transportowej nie poruszały się po wskazanych trasach
– informuje Kopania.
Podejrzanemu 53-letniemu Włochowi grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. Zarzuty o udział w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszały także dwie inne osoby, 31-letnia kobieta i 62-letni mężczyzna – nad nimi z kolei wisi kara do 15 lat więzienia.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.